WHITE LABEL

Процедура KYC (Know Your Customer) передбачає збір і перевірку особистої інформації від клієнта, щоб встановити його особу і переконатися, що він не займається незаконною діяльністю. Криптовалютні біржі повинні відповідати регуляторним вимогам, які відрізняються в різних країнах. Для виконання цих зобов'язань вони можуть або покладатися на сторонніх постачальників послуг KYC, або розробляти власні внутрішні системи KYC. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки, які ми розглянемо в наступних розділах.

KYC-провайдери: переваги та недоліки

Використання сторонніх KYC-провайдерів є популярним вибором для багатьох криптовалютних бірж. Ці провайдери спеціалізуються на перевірці особи клієнта і дотриманні нормативних вимог.

Ось деякі переваги використання KYC-провайдерів:

• Експертиза та досвід: провайдери KYC мають спеціальні команди, які мають досвід у перевірці ідентичності та дотриманні нормативних вимог. Вони слідкують за останніми нормативними актами та найкращими галузевими практиками, гарантуючи, що біржа буде відповідати вимогам.
• Ефективність: провайдери KYC мають налагоджені процеси, що забезпечують швидку верифікацію та реєстрацію клієнтів. Це економить час і ресурси біржі.
• Економічна ефективність: аутсорсинг процедур KYC стороннім провайдером може бути економічно вигідним для невеликих бірж, які не мають ресурсів для розробки власної внутрішньої системи.

Недоліки:

• Обмежений контроль: покладаючись на стороннього постачальника послуг KYC, біржа має обмежений контроль над процесом верифікації. Будь-які проблеми або затримки можуть вплинути на якість обслуговування клієнтів і репутацію біржі.
• Залежність: біржі, які покладаються на KYC-провайдерів, залежать від їхніх послуг. Якщо провайдер стикається з технічними проблемами або припиняє свою діяльність, це може порушити роботу біржі.

Власна система KYC: переваги та недоліки

Розробка власної системи KYC дає біржам повний контроль над процесом верифікації. Вони можуть адаптувати його до своїх конкретних потреб і забезпечити дотримання вимог. Однак є й певні недоліки, на які слід звернути увагу.

Переваги:

• Кастомізація: створення власної системи KYC дозволяє біржам налаштовувати процес верифікації відповідно до своїх конкретних вимог. Така гнучкість гарантує, що система ідеально узгоджується з політикою біржі.
• Контроль: завдяки внутрішній системі KYC біржі можуть впроваджувати додаткові заходи безпеки та адаптувати процес відповідно до змін у законодавстві.
• Довіра до бренду: виконуючи процес KYC власними силами, біржі можуть зміцнити довіру клієнтів до свого бренду. Клієнти можуть сприймати внутрішні системи як більш безпечні та надійні.

Недоліки:

• Ресурсомісткість: розробка та підтримка внутрішньої системи KYC вимагає значних ресурсів, включаючи технічну експертизу, персонал та постійне обслуговування.
• Ризики комплаєнсу: створення власної системи KYC означає, що біржа бере на себе повну відповідальність за дотримання законодавства. Це може бути складним завданням, враховуючи постійні зміни в регуляторному середовищі.

Порівняння KYC-провайдерів та внутрішньої KYC-системи

Щоб мати чітке уявлення про всі "за" і "проти", давайте порівняємо KYC-провайдерів і внутрішню систему KYC.

Фактори, що впливають на вибір KYC-системи

Вибір між KYC-провайдерами та власною системою KYC залежить від таких факторів, як розмір біржі, бюджет, регуляторне середовище та довгострокові цілі. Біржам необхідно ретельно оцінити свої конкретні потреби і зважити всі "за" і "проти", перш ніж приймати рішення.

Розглянемо ці фактори більш детально.

Розмір біржі

Для великих бірж, які обслуговують велику кількість користувачів і транзакцій, може виявитися більш ефективним партнерство з відомими KYC-провайдерами. Такі провайдери пропонують масштабовані рішення та досвід швидкого управління великою кількістю перевірок. З іншого боку, менші біржі можуть розглянути можливість використання власного підходу до KYC, якщо їхня база користувачів є керованою, оскільки це забезпечує більший контроль і можливість кастомізації процесу.

Бюджет

Фінансові ресурси, доступні для біржі, є вирішальним фактором при прийнятті цього рішення. Партнерство із зовнішніми провайдерами KYC часто пов'язане з витратами, включаючи ліцензійні платежі та плату за кожну перевірку. З іншого боку, створення власної системи KYC вимагає початкових інвестицій в технології, персонал і постійне обслуговування.

Біржі повинні збалансувати вартість аутсорсингу з потенційними перевагами збереження прямого контролю над процесом KYC.

Регуляторне середовище

Регуляторне середовище юрисдикції, в якій працює біржа, значною мірою впливає на вибір між KYC-провайдерами та власними рішеннями. Деякі юрисдикції можуть мати суворі вимоги, які вимагають тісної співпраці зі спеціалізованими провайдерами для забезпечення відповідності. І навпаки, більш м'яке регулювання може дозволити біржам впроваджувати власні процеси власними силами.

Довгострокові цілі

Довгострокові цілі криптовалютної біржі формують її стратегічні рішення, включаючи те, як вона працює з KYC. Біржі, які прагнуть до швидкого зростання, можуть обрати KYC-провайдерів через їхню масштабованість та швидкість. З іншого боку, біржі, які прагнуть створити унікальний клієнтський досвід або специфічний брендинг, можуть схилятися до внутрішнього KYC, оскільки він пропонує більше можливостей для кастомізації та контролю.

Довгострокові плани також можуть враховувати можливість інтеграції даних KYC з іншими послугами або додатками, що впливатиме на вибір між зовнішніми постачальниками та внутрішніми рішеннями.

Географічне охоплення

Якщо біржа обслуговує різноманітну міжнародну базу користувачів, їй може знадобитися співпраця з провайдерами KYC, які можуть задовольнити вимоги різних регіонів щодо дотримання нормативних вимог і мовних уподобань.

Користувацький досвід

Простота і зручність процесу KYC для користувачів може суттєво вплинути на їхнє сприйняття біржі. Залежно від цільової аудиторії та вподобань користувачів, біржі можуть обрати рішення, яке пропонує більш плавний та зручний процес реєстрації.

Швидкість впровадження

Час виходу на ринок може мати вирішальне значення, особливо в такій конкурентній галузі, як криптовалюти. Біржі можуть обрати рішення, яке можна швидко інтегрувати та розгорнути, щоб задовольнити негайні вимоги щодо відповідності.

Масштабованість

Якщо біржа очікує швидкого зростання або коливання кількості користувачів, масштабованість стає життєво важливим фактором. Постачальники KYC часто пропонують перевагу ефективної обробки великомасштабних перевірок.

Операційний досвід

Деяким біржам може не вистачати необхідного досвіду для ефективного налаштування та управління власною системою KYC. У таких випадках партнерство зі спеціалізованим провайдером може бути більш життєздатним варіантом.

Висновок

Процедури KYC мають важливе значення для забезпечення безпеки та дотримання вимог законодавства криптовалютними біржами. Вибір між KYC-провайдерами та власними KYC-системами вимагає врахування різних факторів.

Провайдери KYC пропонують досвід, ефективність і рентабельність, але при цьому мають обмежений контроль і залежність. З іншого боку, внутрішня система KYC пропонує кастомізацію, контроль і довіру до бренду, але вимагає значних ресурсів і бере на себе повний комплаєнс-ризик.

Прийнявши обґрунтоване рішення, біржі можуть посилити свої заходи безпеки та зміцнити довіру клієнтів.

Розуміння та управління ліквідністю є важливою частиною успішного ведення криптовалютного бізнесу. Це допомагає забезпечити безперебійну та ефективну торгівлю, що, в свою чергу, може залучити більше трейдерів на вашу платформу. Одним з ефективних способів управління ліквідністю є інструмент, який називається Liquidity HUB.

Простіше кажучи, цей хаб об'єднує або "агрегує" ліквідність з різних джерел.

У цій статті ми розглянемо, як інтеграція хаба ліквідності у ваш криптовалютний бізнес може оптимізувати операції та збільшити прибуток.

Роль ліквідності в криптовалютному бізнесі

Ліквідність вимірює, наскільки швидко і легко можна купити або продати криптовалюту, не впливаючи на її ціну. Високий рівень ліквідності означає, що транзакції можуть бути завершені швидко, а ціни залишаються стабільними. Це має вирішальне значення для будь-якого криптовалютного бізнесу, оскільки безпосередньо впливає на простоту торгівлі та загальний досвід користувачів.

Без достатньої ліквідності біржа або торгова платформа може зіткнутися з такими проблемами, як прослизання ціни (коли фактична ціна транзакції відрізняється від очікуваної через ринкові коливання), повільний час виконання транзакцій і ризик нездатності виконати замовлення.

Переваги інтеграції хабу ліквідності

Інтеграція з Liquidity HUB від Kyrrex може принести користь криптовалютному бізнесу, значно підвищивши його операційну ефективність і привабливість для трейдерів.

Ось ключові переваги такого продукту:

• Хаб агрегує ліквідність з декількох джерел, тим самим забезпечуючи постійну доступність ліквідності. Це робить вашу платформу більш привабливою для трейдерів і може допомогти утримати та залучити нових користувачів.
• Liquidity Hub від Kyrrex пропонує надійне програмне рішення для збільшення операційного торгового обороту. Це допомагає створити динамічний і здоровий ринок, який з більшою ймовірністю залучить і утримає трейдерів.
• Програмне забезпечення виконує узгодження і балансування між усіма клієнтськими рахунками, забезпечуючи безперебійну роботу і знижуючи ризик невиконаних ордерів. Це призводить до більш безперебійної торгівлі та більшої задоволеності користувачів.
• Складні алгоритми ефективно направляють ваші ордери, максимізуючи прибутковість і мінімізуючи прослизання. Це призводить до оптимізації торгового середовища, яке може підвищити рівень успішності торгівлі та задоволеності користувачів.
• Завдяки хабу ліквідності ваш бізнес може отримати доступ до різних ринків, підвищуючи гнучкість і стійкість торгівлі. Це дозволяє користувачам диверсифікувати свою торговельну діяльність і отримувати кращі прибутки.

Інтеграція з хабом ліквідності може значно покращити ваш криптовалютний бізнес, підвищивши ліквідність, торговий оборот, виконання ордерів і доступ до різних ринків. Таким чином, це не тільки покращує користувацький досвід на вашій платформі, але й позиціонує ваш бізнес для стійкого зростання.

Процес інтеграції з Liquidity HUB від Kyrrex

Інтеграція хабу ліквідності у ваш криптовалютний бізнес може бути безпроблемним процесом, особливо якщо ви працюєте з комплексним рішенням, таким як Liquidity Hub від Kyrrex. Ось ключові етапи процесу інтеграції:

1. Заявка та верифікація: перший крок передбачає заповнення форми заявки на технічне підключення до Liquidity Hub у вашому особистому кабінеті та проходження перевірки на предмет протидії відмиванню грошей (AML). Цей крок має вирішальне значення для дотримання світових фінансових норм.
2. Технічне налаштування: після затвердження ви отримаєте всю необхідну технічну документацію, ключі та дані для реалізації заходів. Сюди входить налаштування високошвидкісного з'єднання з партнерськими біржовими платформами для забезпечення швидкого виконання ордерів.
3. Security Deposit: завершальний етап — внесення гарантійного депозиту. Це дозволяє вашим клієнтам здійснювати транзакції на платформі Liquidity Hub, гарантуючи, що у вас є достатня ліквідність для покриття всіх потенційних угод.

Платформа Liquidity Hub від Kyrrex розроблена для того, щоб зробити цей процес максимально простим і зрозумілим, надаючи бізнесу можливість швидко отримати вигоду від підвищеної ліквідності та ефективної торгівлі.

Висновок

Ліквідність відіграє вирішальну роль в успіху будь-якого криптовалютного бізнесу. Це ключовий фактор для залучення та утримання трейдерів і забезпечення безперебійного виконання угод.

Інтегруючи у свій бізнес такий хаб ліквідності, як Kyrrex, ви можете значно підвищити ліквідність своєї платформи, оптимізувати операції, збільшити торговий оборот і забезпечити більш оптимізоване торгове середовище.

Децентралізація, прозорість і стійкість, які пропонують криптовалюти, ведуть нас до нової ери цифрової економіки, наповненої безпрецедентними можливостями. Проте, як і будь-яка індустрія, що зароджується, ринок криптовалют стикається з власними викликами та невизначеностями. Серед них регулювання з боку державних організацій та установ.

У цій статті ми розберемося в складнощах регулювання ринку криптовалют і дослідимо ключові тенденції, які, за прогнозами, сформують індустрію до 2025 року.

Поточний стан регулювання криптовалют

Регулювання криптовалют у різних країнах суттєво відрізняється, відображаючи спектр поглядів і підходів. Деякі юрисдикції сприйняли інноваційний потенціал криптовалют і технології блокчейн, створивши сприятливе регуляторне середовище, яке сприяє зростанню та інноваціям. І навпаки, інші зайняли більш обережну позицію, запровадивши суворе регулювання або повну заборону через занепокоєння щодо фінансової стабільності, безпеки та впливу на суспільство.

Ключові аспекти, які зазвичай регулюються, включають первинне розміщення монет (ICO), криптовалюти, цифрові гаманці та податкові наслідки. Зовсім недавно в поле зору регуляторів потрапили DeFi (децентралізовані фінанси) і NFT (невзаємозамінні токени).

Регулятори намагаються вирішити такі питання, як захист інвесторів від шахрайства і шахрайських схем, підтримка фінансової стабільності, запобігання відмиванню грошей і незаконній діяльності, а також захист конфіденційності та безпеки даних. Виклики виникають через те, що криптовалюти функціонують у децентралізованій мережі, що робить їх принципово відмінними від традиційних фінансових систем. Таким чином, потрібні нові, інноваційні підходи до регулювання.

Важливо також зазначити, що регуляторне середовище постійно розвивається. Багато країн перебувають у процесі розробки або оновлення своїх нормативно-правових актів, оскільки вони отримують більше розуміння криптовалют та їхнього потенційного впливу. Позиція великих юрисдикцій, таких як США, ЄС та Китай, також має значний вплив на глобальні тенденції.

Ключові тенденції ринку криптовалют та прогнози на 2025 рік

Якщо зазирнути в майбутнє, то очікується, що до 2025 року ринок криптовалют та його регуляторний ландшафт формуватимуться під впливом кількох критично важливих тенденцій:

• Зростаюча глобальна регуляторна уніфікація: хоча зараз країни застосовують різні підходи до регулювання криптовалют, зростає прагнення до більшої узгодженості та співпраці на міжнародному рівні. Такі зусилля, як запропоновані Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), ймовірно, набудуть більшої популярності, що сприятиме більшій гармонізації регулювання. Це допоможе в управлінні транскордонним характером криптовалютної діяльності та вирішенні глобальних проблем, таких як відмивання грошей і фінансування тероризму.
• Посилення інституційного прийняття: оскільки інституційний інтерес до криптовалют продовжує зростати, регуляторні органи повинні будуть забезпечити, щоб існуючі закони та нормативні акти могли прийняти цих нових учасників. Це може призвести до створення більш повних і чітких правил, особливо у сферах зберігання, безпеки та аудиту.
• Розвиток цифрових валют центральних банків (CBDC): багато центральних банків вивчають або вже розробляють власні цифрові валюти (CBDC). У міру розвитку цих ініціатив вони, ймовірно, матимуть значний вплив на регуляторне середовище. CBDC представляють собою значну підтримку технології цифрових валют з боку офіційних установ і, як очікується, будуть регулюватися в рамках існуючої грошово-кредитної політики.
• Посилення уваги до питань конфіденційності та безпеки: з посиленням уваги до питань конфіденційності та безпеки даних, правила зберігання та передачі криптовалютних даних, ймовірно, стануть більш суворими. Уряди можуть запровадити більш жорсткі вимоги до бірж і гаманців з точки зору перевірок "Знай свого клієнта" (KYC), процесів боротьби з відмиванням грошей (AML) і заходів безпеки даних.
• Регулювання нових секторів: у міру того, як ринок криптовалют розвивається і диверсифікується, нові сектори, такі як децентралізовані фінанси (DeFi), швидше за все, потраплять під більш пильну регуляторну увагу. Виклик для регуляторів полягатиме в тому, щоб збалансувати необхідність захисту інвесторів і підтримки фінансової стабільності з бажанням сприяти інноваціям.
• Чіткість оподаткування криптовалют: оскільки все більше людей використовують криптовалюти та інвестують в них, уряди, ймовірно, надаватимуть чіткіші рекомендації щодо оподаткування криптовалютних операцій. Це може включати правила щодо класифікації криптовалют для цілей оподаткування, розрахунку прибутків і збитків, а також способу звітування про податкові зобов'язання.

Визнаючи ці тенденції, як інвестори, так і регулятори можуть підготуватися до мінливого ландшафту і переконатися, що вони готові адаптуватися до майбутнього регулювання криптовалют.

Взаємозв'язок між регулюванням і ринковими тенденціями

Взаємозв'язок між регулюванням та ринковими тенденціями у криптовалютній індустрії є динамічним та симбіотичним.

Коли регулятори накладають на криптовалютні біржі суворіші вимоги щодо "Знай свого клієнта" (KYC) та протидії відмиванню грошей (AML), ринкові тенденції можуть зміститися в бік більшої відповідності та прозорості.

Аналогічно, нормативно-правові акти, які забезпечують ясність в питаннях оподаткування та захисту інвесторів, можуть сприяти підвищенню довіри до ринку, що призведе до збільшення кількості учасників та інвестицій.

І навпаки, ринкові тенденції також впливають на регуляторні підходи: нові сектори, такі як децентралізовані фінанси (DeFi) та NFT, в останні роки набули значного розвитку. У міру розвитку цих секторів регулятори стикаються з проблемою усунення потенційних ризиків і забезпечення захисту прав споживачів, не пригнічуючи при цьому інновації.

Регуляторна реакція на ці ринкові тенденції визначатиме майбутню траєкторію розвитку цих секторів та криптовалютної індустрії в цілому.

Крім того, ринкові тенденції також можуть впливати на пріоритети регулювання: наприклад, зростання інституційного впровадження криптовалют спонукало регуляторів зосередитися на створенні нормативно-правової бази, яка б враховувала унікальні потреби та ризики, пов'язані з інституційною участю. Ця тенденція до інституціоналізації призвела до дискусій про зберігання, безпеку та маніпулювання ринком, впливаючи на порядок денний регулювання в усьому світі.

Взаємодія між регулюванням і ринковими тенденціями є делікатним балансом: ефективне регулювання може сприяти цілісності ринку, захисту інвесторів і фінансовій стабільності, одночасно підтримуючи інновації та зростання ринку. Водночас ринкові тенденції можуть допомогти регуляторам адаптувати та вдосконалити свої підходи до нових ризиків та можливостей.

Висновок

Стає все більш очевидним, що партнерство з досвідченими гравцями криптовалютного ринку та використання готових рішень є розумним вибором для підприємців та інвесторів.

Мінливий регуляторний ландшафт створює як виклики, так і можливості. Дотримання регуляторних вимог має першорядне значення для забезпечення легітимності, безпеки та довгострокової життєздатності криптовалютного бізнесу. Вибір авторитетного партнера з глибоким розумінням регуляторного ландшафту і необхідними ліцензіями може забезпечити конкурентну перевагу і вселити довіру зацікавлених сторін.

Kyrrex виділяється як надійний партнер в криптоіндустрії, пропонуючи рішення White Label, яке поєднує в собі відповідність нормативним вимогам і технічну експертизу.

Обираючи рішення White Label від таких досвідчених гравців, як Kyrrex, підприємці можуть зосередитися на своїх основних бізнес-операціях, отримуючи при цьому вигоду від комплексної та настроюваної платформи, яка відповідає регуляторним стандартам. Це дозволяє скоротити час виходу на ринок і мінімізує складнощі, пов'язані з розробкою позабіржової платформи з нуля.

Торгівля криптовалютами є досить різноманітною, з різними шляхами для інвестицій. Одним з таких перспективних напрямків, який привернув увагу інвесторів і підприємців, є позабіржова торгівля (OTC). На відміну від традиційних бірж, позабіржова торгівля пропонує більш персоналізований і зручний спосіб трейдінгу великими обсягами криптовалют.

Для компаній або приватних осіб, які хочуть заглибитися в цей динамічний сектор, створення позабіржової торгової платформи може відкрити нові потоки доходів і задовольнити зростаючий сегмент криптотрейдерів.

Вимоги до відкриття власної OTC-платформи

Перш ніж розпочати шлях до створення власної OTC-платформи, важливо знати про певні вимоги. Вони варіюються від глибокого розуміння криптовалютного ландшафту до наявності надійної технічної інфраструктури та дотримання нормативних правил.

A. Розуміння криптовалютного ландшафту

В основі кожної успішної позабіржової криптовалютної платформи лежить глибоке розуміння криптовалютного ландшафту. Знання свого ринку, аудиторії, останніх тенденцій, ризиків і можливостей має вирішальне значення для створення платформи, яка буде привабливою для ваших цільових користувачів.

B. Технічна інфраструктура

Створення криптовалютної позабіржової біржі вимагає надійної технічної інфраструктури, здатної обробляти великі транзакції і забезпечувати безперебійну роботу користувачів. Це передбачає створення надійної серверної системи, заходів безпеки, зручного інтерфейсу та ефективних алгоритмів узгодження угод.

C. Відповідність регуляторним вимогам

Дотримання регуляторних вимог не підлягає обговоренню. Це передбачає отримання необхідних ліцензій, дотримання правил KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей), а також постійне відстеження змін у регуляторному ландшафті.

D. Управління ліквідністю

Ліквідність є ключовим фактором у світі позабіржової торгівлі. Наявність стратегії управління ліквідністю, чи то за допомогою маркет-мейкінгу, партнерства з постачальниками ліквідності або інтеграції з мережею ліквідності, є життєво важливою для успіху вашої платформи.

E. Маркетинг і стратегія залучення користувачів

Після того, як ваша платформа запущена і працює, дуже важливо залучати користувачів і заохочувати їх до активної торгівлі. Для цього необхідна добре спланована стратегія маркетингу та залучення користувачів, яка ефективно інформує потенційних користувачів про переваги вашої платформи.

Це основні стовпи, які формують фундамент успішної позабіржової криптовалютної біржі. Кожна з цих вимог вимагає ретельного розгляду і стратегічного планування.

Kyrrex: ваш партнер у створенні власної OTC-платформи

Kyrrex представляє готове криптографічне рішення White Label для запуску власної OTC платформи. Маючи вражаючий послужний список, досвід Kyrrex відіграє важливу роль в успішному виході на ринок і процвітаючому функціонуванні вашої платформи. Забезпечуючи відповідність нормативним вимогам в різних юрисдикціях, Kyrrex володіє ліцензіями, які захищають вашу платформу і гарантують її легальність.

З точки зору технологій, Kyrrex може похвалитися платформою, розробленою на основі сучасної мультисервісної архітектури, готовою до масштабування і розвитку разом з вашим бізнесом. Ця інноваційна технологія сприяє безперебійній та ефективній торгівлі для користувачів.

Безпека платформи Kyrrex є ще одним важливим аспектом, завдяки посиленим перевіркам безпеки та боротьби з відмиванням грошей, які здійснюються завдяки стратегічним партнерствам, наприклад, з Chainalysis. Ця надійна інфраструктура безпеки захищає вашу платформу від несанкціонованих транзакцій і потенційних ризиків.

Що відрізняє Kyrrex від інших, так це зразкова підтримка клієнтів. Кожному клієнту надається персональний менеджер, який пропонує постійну допомогу протягом усього процесу налаштування та роботи позабіржової криптовалютної біржі. Вибираючи Kyrrex, ви співпрацюєте з компанією, яка є синонімом довіри, надійності та безпрецедентної досконалості.

Покроковий процес запуску власної OTC-платформи з Kyrrex

1. Заповніть заявку: почніть з заповнення форми заявки на технічне підключення до хабу ліквідності Kyrrex. Важливо переконатися, що вся інформація є точною і повною для безперешкодного процесу верифікації.
2. Пройдіть перевірку AML: після заповнення форми заявки вам потрібно буде пройти перевірку AML (боротьба з відмиванням грошей). Цей крок має вирішальне значення для забезпечення відповідності вашої платформи законодавчим вимогам і найкращим практикам запобігання фінансовим злочинам.
3. Технічне налаштування: після успішної перевірки Kyrrex надає всю необхідну технічну документацію, ключі та дані для реалізації заходів. Сюди входить налаштування високошвидкісного з'єднання з партнерськими платформами обміну. Ви також матимете підтримку технічної команди Kyrrex протягом усього цього процесу.
4. Внесіть гарантійний депозит: останній крок передбачає внесення гарантійного депозиту, щоб активувати можливість ваших клієнтів здійснювати транзакції на платформі Liquidity Hub. Цей крок по суті завершує вашу інтеграцію з системою Kyrrex, і ваша позабіржова платформа готова до роботи.

Висновок

Створення власної позабіржової торгової платформи може бути складним завданням без правильного партнерства. Інтеграція з Kyrrex робить цей процес не тільки простим, але й безпечним і технічно обґрунтованим. Технічна досконалість, відповідність нормативним вимогам, надійні заходи безпеки та спеціалізована підтримка клієнтів гарантують, що ваша платформа буде налаштована на успіх з самого початку.

Однією з нових тенденцій у сфері криптовалют є позабіржова торгівля (Over-the-counter, OTC). На відміну від традиційних методів торгівлі, позабіржові біржі дозволяють інвесторам здійснювати прямі угоди поза відкритим ринком, забезпечуючи більш приватну, швидку і ефективну альтернативу для великих обсягів торгів.

В основі цієї позабіржової революції лежать рішення White Label — готові програмні рішення, які дозволяють компаніям та приватним особам швидко та ефективно запускати власні брендовані OTC-платформи. Ці готові рішення пропонують безліч переваг, включаючи скорочення часу і витрат на розробку, розширені можливості кастомізації та швидкий вихід на ринок, що робить їх вигідним вибором для всіх, хто хоче розпочати власний криптобізнес.

Що таке рішення White Label від Kyrrex?

White Label — це, по суті, готові програмні продукти, які можна налаштувати, і які продаються за ліцензією для бізнесу. Вони дозволяють компаніям та приватним особам використовувати технологічний досвід та інфраструктуру розробника, водночас дозволяючи їм брендувати продукт як свій власний. Така схема не лише усуває потребу в масштабній і трудомісткій розробці програмного забезпечення, але й значно скорочує пов'язані з цим витрати, що робить її привабливою стратегією для бізнесу, який прагне швидко вийти на новий рівень.

У контексті позабіржової торгівлі рішення White Label пропонують комплексний набір інструментів для полегшення роботи OTC-платформи. Вони, як правило, включають такі функції, як зручний інтерфейс, надійні протоколи безпеки, безліч підтримуваних криптовалют і високу ліквідність.

Крім того, ці рішення часто поставляються з необхідною правовою базою. Таке поєднання функціональності, простоти використання та дотримання нормативних вимог робить White Label-рішення для OTC дуже привабливою пропозицією.

Прикладом потужності та гнучкості подібних рішень є успішний запуск криптовалютної біржі MONETA IN, що працює на базі платформи від компанії Kyrrex. White Label забезпечило революційну інтеграцію з декількома фіатними валютами та безперешкодну сумісність з Visa і MasterCard. Ця інтеграція дозволила користувачам MONETA IN купувати криптовалюти безпосередньо за допомогою своїх карток, що значно покращило їхній торговельний досвід. Крім того, широкий вибір криптовалют і висока ліквідність, що забезпечується Kyrrex, надали користувачам MONETA IN безпрецедентну свободу і гнучкість у їхній торговій діяльності.

Цей успішний приклад використання демонструє, як рішення White Label можуть значно скоротити час, зусилля та фінансові інвестиції, необхідні для запуску процвітаючої OTC-платформи.

Зростання популярності OTC-бірж

У сфері торгівлі криптовалютами позабіржові платформи стали справжнім відкриттям, створивши нову парадигму, яка відповідає потребам інвесторів. Нещодавній сплеск популярності цих бірж в першу чергу зумовлений їхньою здатністю сприяти великим транзакціям, не викликаючи різких цінових коливань на відкритому ринку. Ця характеристика робить позабіржові біржі особливо привабливими для великих трейдерів, включаючи інституційних інвесторів, хедж-фонди та заможних приватних осіб.

На відміну від традиційних бірж, де ордери публічно відображаються в книзі ордерів, позабіржові торги проводяться в приватному порядку. Це гарантує, що великі замовлення не мають значного впливу на ринкову ціну. Крім того, позабіржові біржі дозволяють більший ступінь кастомізації та гнучкості у виконанні замовлень, що, як правило, неможливо на традиційних біржах.

Як наслідок, зростає потреба в програмних рішеннях, які можуть допомогти бізнесу скористатися цією тенденцією. Саме тут на допомогу приходять рішення White Label. Вони пропонують швидкий та ефективний спосіб створення позабіржової торгової платформи, адаптованої до унікальних потреб кожного окремого бізнесу.

Потенційний дохід від власної OTC-платформи

White Label для створення власної OTC-платформи — це не просто інструменти для полегшення торгівлі криптовалютою. Це також можна використовувати як надійні механізми для отримання прибутку.

Нижче наведені деякі з ключових способів, за допомогою яких бізнес може отримати вигоду від купівлі White Label-технології для створення власної OTC-біржі:

• Комісія за транзакції: кожна угода, яка відбувається на вашій платформі, буде генерувати комісію за транзакцію, забезпечуючи постійний потік доходу. Чим більше активних трейдерів, тим вищі ваші прибутки.
• Плата за лістинг: ви можете стягувати плату за лістинг нових криптовалют на вашій платформі. Оскільки кількість криптовалют продовжує зростати, зростає і потенціал для заробітку.
• Комісія за виведення коштів: користувачі зазвичай сплачують комісію за виведення криптовалюти з вашої платформи на свої приватні гаманці.
• Преміум-функції: ви можете пропонувати своїм користувачам додаткові послуги з доданою вартістю за певну плату. Наприклад, ви можете запропонувати розширені торгові інструменти, поглиблений аналіз ринку або пріоритетне обслуговування клієнтів.
• Реклама: якщо ваша платформа набирає значний трафік, ви можете продавати рекламні місця компаніям, пов'язаним з криптовалютами, які бажають охопити вашу аудиторію.
• Партнерства: співпрацюючи з іншими компаніями та впливовими особами у криптовалютній сфері, ви можете отримати додатковий дохід.

Все це дозволяє бізнесу вийти на прибутковий крипторинок, надаючи послугу, яка користується високим попитом і водночас приносить стабільний прибуток.

Фактори, що слід врахувати перед запуском власної OTC-платформи

Перспектива запуску OTC-платформи на основі White Label може бути дуже вражаючою, але важливо врахувати певні фактори:

• Відповідність нормативним вимогам: оскільки криптовалюти продовжують ставати все більш популярними, регуляторний контроль посилюється. Добре, що у Kyrrex є багатий досвід роботи у сфері криптовалютного регулювання.
• Безпека: у світі цифрових активів безпека має першорядне значення. Шукайте рішення, яке використовує новітні протоколи та технології безпеки для захисту коштів і даних користувачів.
• Ліквідність: успіх вашої біржі залежить від ліквідності. Чим більш ліквідною є біржа, тим більш привабливою вона є для трейдерів.
• Кастомізація: можливість налаштувати платформу відповідно до іміджу вашого бренду і конкретних потреб вашої цільової аудиторії є життєво важливою.
• Масштабованість: зі збільшенням кількості користувачів зростатиме потреба в надійній та масштабованій платформі.
• Підтримка та обслуговування: постійна технічна підтримка є вирішальним аспектом безперебійної та ефективної роботи біржі.

Висновок

Вихід у світ криптотрейдингу з власною OTC-біржею може змінити правила гри, пропонуючи багатообіцяючу і прибуткову бізнес-можливість. Однак це вимагає ретельного обмірковування і стратегічного планування. Маючи правильних партнерів і глибоке розуміння ринку, бізнес може запустити успішну і прибуткову біржу, яка виділиться в постійно зростаючому криптовалютному просторі.

Сьогодні складно не помітити зростаючу популярність позабіржової торгівлі криптовалютами (OTC). Працюючи за межами звичайних рамок традиційних бірж, позабіржова торгівля стала потужною силою, що пропонує унікальні рішення для користувачів.

Пориньмо у цю тему і розберемося, які особливості характерні OTC-біржам і позабіржовій торгівлі криптовалютами.

Виникнення OTC-торгівлі

За останній час позабіржова торгівля стала помітним гравцем, насамперед завдяки своїй здатності обробляти великі обсяги торгів, не спричиняючи значних цінових коливань. Позабіржова торгівля являє собою альтернативний шлях для інвесторів, які прагнуть здійснювати масові транзакції, не порушуючи при цьому крихкий баланс ринку.

За останні кілька років позабіржова торгівля демонструє експоненціальне зростання, що робить її важливим аспектом криптоіндустрії. На ринку, який характеризується волатильністю, поява криптовалютних позабіржових торгових платформ створила сприятливе середовище для гравців з високими ставками для безпечного та ефективного проведення своїх операцій.

Позабіржова торгівля стала більше, ніж просто стратегічним кроком; вона швидко стає нормою для основних гравців на ринку криптовалют. Від інституційних інвесторів до криптовалютних китів, використання добре структурованої криптовалютної позабіржової торгової платформи зараз широко визнається як важливий компонент успішної торгової стратегії.

Як працює механізм позабіржової торгівлі

Для того, щоб стати учасником позабіржової торгівлі, необхідно глибоко розуміти її унікальний механізм. На відміну від традиційних бірж, де замовлення публікуються в книзі замовлень, позабіржова торгівля відбувається поза ринком. Це гарантує конфіденційність транзакцій, тим самим запобігаючи значним ринковим рухам, що є першочерговою особливістю торгівлі великими обсягами.

У типовому сценарії позабіржової торгівлі покупці і продавці ведуть переговори безпосередньо або через криптовалютну позабіржову торгову платформу. Ці платформи слугують посередниками, узгоджуючи замовлення на купівлю та продаж. Примітно, що на позабіржових ринках ціни не обов'язково публікуються, що забезпечує значний рівень конфіденційності для всіх сторін.

Вплив OTC-торгівлі на криптовалютний бізнес

Інтеграція позабіржової торгової платформи у ваш криптовалютний бізнес може стати початком нової ери зростання та успіху. Як стратегія, що працює за межами традиційних бірж, позабіржова торгівля пропонує безліч переваг, першою з яких є здатність обробляти великі обсяги торгів без значного впливу на ринок.

Додавання позабіржових ринків до вашої торгової стратегії дає можливість максимізувати ліквідність. Для бізнесу, який має справу з великими обсягами криптовалюти, ліквідність часто може стати проблемою. Однак за допомогою позабіржової торгівлі компанії можуть здійснювати великі угоди швидко і ефективно, значно покращуючи свою ліквідну позицію.

Крім того, позабіржова торгівля допомагає мінімізувати прослизання — поширену проблему, з якою стикаються на традиційних біржах. Оскільки позабіржова торгівля не одразу відображається на ринку, ризик прослизання цін значно зменшується. Це означає, що ви можете здійснювати значні транзакції, не боячись, що це різко вплине на ринкову ціну.

Використання позабіржової торгової платформи може змінити спосіб вашої роботи в криптовалютному просторі. Наприклад, деякі компанії змогли розширити свою клієнтуру, пропонуючи послуги позабіржової торгівлі, тим самим зміцнивши свої позиції на ринку.

Впровадження позабіржової торгівлі: покрокова інструкція

Коли переваги позабіржової торгівлі стають очевидними, наступним логічним кроком є вивчення можливості її впровадження у ваш криптовалютний бізнес. Пропонуємо вам покрокову інструкцію, яка допоможе зорієнтуватися в цьому процесі.

Оцінка вашої поточної бізнес-моделі

Перш ніж зробити стрибок у позабіржову торгівлю, необхідно провести комплексну оцінку вашої поточної бізнес-моделі. Вам потрібно оцінити обсяг транзакцій, вимоги до ліквідності та клієнтську базу. Якщо ваш бізнес часто працює з великими угодами або якщо у вас є клієнти, які потребують значної ліквідності, то інтеграція позабіржової торгової платформи може надати значні переваги.

Визначення правильної OTC-платформи для ваших потреб

Вибір правильної OTC-платформи може суттєво вплинути на процес впровадження. Враховуйте такі фактори, як репутація платформи, заходи безпеки, доступ до ліквідності та ефективність підтримки клієнтів. Платформа повинна відповідати вашим бізнес-цілям і задовольняти потреби вашої клієнтської бази.

Кроки для інтеграції OTC-торгівлі

1. Встановіть чіткі цілі: визначте, чого ви хочете досягти за допомогою інтеграції позабіржової торгівлі. Це може бути збільшення ліквідності, підвищення рівня задоволеності клієнтів або розширення спектру послуг.
2. Співпрацюйте з обраною платформою: тісно співпрацюйте з обраною вами позабіржовою торговою платформою, щоб зрозуміти процес інтеграції.
3. Навчіть свою команду: переконайтеся, що ваша команда добре підготовлена до роботи з новою системою. Для цього можуть знадобитися тренінги або семінари, що проводяться позабіржовою торговою платформою.
4. Анонсуйте нову послугу: як тільки система буде інтегрована, повідомте про неї своїм клієнтам. Це можна зробити за допомогою інформаційних бюлетенів, постів у соціальних мережах або персоналізованих електронних листів.
5. Виконуйте моніторинг і коригування: відстежуйте роботу системи і будьте готові внести необхідні корективи. Шукайте відгуки клієнтів і використовуйте їх для покращення ваших послуг.

При ретельному плануванні та виконанні інтеграція позабіржової торгівлі у ваш криптовалютний бізнес може бути безпроблемним процесом. Однак пам'ятайте, що переваги, які ви отримаєте, значною мірою залежать від обраної вами позабіржової торгової платформи. Таким чином, дуже важливо узгодити вашу бізнес-модель з правильною платформою, щоб забезпечити успішну інтеграцію і продуктивність.

Рішення White Label від Kyrrex: ваш шлях до власної OTC-платформи

Послуга White Label від Kyrrex полегшує запуск власної криптовалютної OTC-біржі, дозволяючи різноманітним фізичним і юридичним особам створювати нові потоки доходу.

Що пропонує Kyrrex?

White Label від Kyrrex — це повністю налаштоване, готове рішення під ключ. Воно забезпечує необмежену ліквідність, підвищену безпеку завдяки партнерству з Chainalysis та зручність для користувачів завдяки підтримці Visa та MasterCard. Крім того, платформа дуже швидко оброблює дані, що дозволяє користувачам зручно керувати своїми цифровими активами.

Продукти Kyrrex, підтверджені галузевими партнерами та відповідністю нормативним вимогам, вирізняються своєю досконалістю та надійністю. Вони надають повну юридичну підтримку в отриманні позабіржових ліцензій, незалежно від юрисдикції.

Монетизація вашої платформи

Модель монетизації Kyrrex призначена для залучення користувачів на вашу платформу, заохочення активної торгівлі та отримання доходу від транзакцій. Ви можете встановити структуру комісійної винагороди за кожну транзакцію, здійснену на вашій позабіржовій платформі, що призведе до стабільного щомісячного доходу.

Відгуки задоволених клієнтів

Успішна співпраця з такими компаніями, як MONETA IN і FLYPAY, свідчить про ефективність і надійність рішення White Label від Kyrrex. Клієнти цінують швидкість і ефективність налаштування криптовалютних бірж, підтримку мультифіатних валют, а також простоту інтеграції платформи з Visa і MasterCard.

Таким чином, рішення White Label від Kyrrex пропонує комплексний, безпечний і надійний шлюз у світ позабіржової торгівлі. Це дає можливість покращити бізнес-операції, монетизувати свою аудиторію та відкрити новий, прибутковий шлях на крипторинку.

Ви коли-небудь замислювалися, що рухає криптовалютний ринок? Вся справа в ліквідності! У цій статті ми розповімо про важливість ліквідності в криптотрейдингу і про те, як вона порівнюється з традиційними фінансами.

Головне

• Ліквідність в криптотрейдингу має важливе значення для транзакцій, визначення ціни, стабільності ринку і управління ризиками.
• Фактори, що впливають на ліквідність, включають обсяг торгів, наявність маркет-мейкерів і регуляторне середовище.
• Ліквідність криптовалют має як схожі риси з традиційними фінансами, так і чіткі відмінності, які слід вивчити.

Розуміння ліквідності в криптотрейдингу

Як і на традиційних фінансових ринках, ліквідність у криптотрейдингу означає легкість купівлі або продажу цифрових активів без значного впливу на їхню ціну. Поняття ліквідності має вирішальне значення для безперебійної роботи будь-якого ринку, будь то фондовий ринок або ринок криптовалют. Такі фактори, як глибина ринку і спред між попитом і пропозицією, впливають на ліквідність криптовалют так само, як і на фондових ринках.

Глибокий ринок з достатньою ліквідністю свідчить про здоровий ринок, що дозволяє ефективно торгувати і точно визначати ціну. І навпаки, низька ліквідність може створювати проблеми, такі як підвищене просідання і волатильність цін, що може відлякувати інвесторів і перешкоджати стабільності ринку.

Глибина ринку

Глибина ринку — це кількість заявок на купівлю і продаж, доступних за різними ціновими рівнями, причому вища глибина вказує на вищу ліквідність. Збільшення глибини ринку свідчить про підвищення ліквідності, оскільки це означає вищий рівень торговельної активності та більш ліквідний ринок.

Іншими словами, чим більше заявок на купівлю і продаж існує на ринку, тим легше трейдерам ефективно здійснювати свої операції, не викликаючи значних цінових коливань.

Спред між попитом і пропозицією

Спред між попитом і пропозицією є ще одним важливим показником ліквідності ринку в криптовалютній торгівлі. Він являє собою різницю між найвищою ціною, яку готовий заплатити покупець, і найнижчою ціною, яку готовий прийняти продавець за певний цифровий актив. Вужчий спред свідчить про підвищену ліквідність, оскільки відображає більшу присутність покупців і продавців на ринку.

Вужчий спред сприяє швидшій та ефективнішій торгівлі активами за справедливими цінами, гарантуючи, що всі учасники ринку можуть здійснювати свої транзакції без значних затримок або цінових коливань.

Фактори, що впливають на ліквідність криптовалют

На ліквідність криптовалют впливають різні фактори, зокрема обсяг торгів, маркет-мейкери та регуляторне середовище. Розуміння цих факторів є важливим для трейдерів та інвесторів, які хочуть приймати обґрунтовані рішення та впевнено орієнтуватися на часто волатильному крипторинку.

Давайте детальніше розглянемо кожен з цих факторів і те, як вони впливають на ліквідність на крипторинку.

Обсяг торгів

Обсяг торгів — це кількість активів, якими торгують протягом певного періоду часу, причому більший обсяг вказує на вищий рівень ліквідності.

Виявлення цифрових активів з високим обсягом торгів — це один із способів виявити криптовалюти з високою ліквідністю.

Маркет-мейкери

Маркет-мейкери відіграють життєво важливу роль у забезпеченні ліквідності криптовалют. Ці організації, до яких можуть належати великі банки, брокери або хедж-фонди, розміщують замовлення на купівлю та продаж на ринку, забезпечуючи таким чином достатню ліквідність для ефективної торгівлі та підтримки цінової стабільності.

Маркет-мейкери постійно котирують ціни попиту та пропозиції на активи, щоб утримувати спреди в певному діапазоні, отримуючи прибуток від різниці спредів попиту та пропозиції. Забезпечуючи ліквідність, маркет-мейкери сприяють зменшенню прослизань, кращому виявленню цін та підвищенню ефективності ринку.

Регуляторне середовище

Регуляторне середовище, що оточує торгівлю криптовалютами, також може мати значний вплив на ліквідність. Ось деякі способи, якими регулювання може впливати на ліквідність:

• Обсяг ліквідності, доступної на ринку
• Типи активів, якими можна торгувати
• Вартість торгівлі
• Швидкість виконання торгових угод.

Сприятливе регуляторне середовище може заохочувати участь на ринку, тим самим збільшуючи ліквідність, в той час як жорстке регулювання може перешкоджати участі і призводити до зниження ліквідності.

Роль постачальників ліквідності в торгівлі криптовалютами

Провайдери ліквідності відіграють важливу роль в екосистемі криптотрейдингу, забезпечуючи доступність активів для торгівлі та підтримуючи стабільні ціни. Ці організації допомагають створити більш ефективний ринок, дозволяючи трейдерам та інвесторам здійснювати свої транзакції без значних затримок та цінових коливань.

Давайте розглянемо різні типи постачальників ліквідності та стимули, які спонукають їх надавати ліквідність на ринку.

Типи постачальників ліквідності

• Інституційні організації, такі як великі банки, брокери або хедж-фонди
• Індивідуальні або інституційні інвестори, які надають капітал пулам ліквідності з криптоактивами
• Централізовані біржі (більш традиційні та регульовані)
• Децентралізовані біржі (однорангові і, як правило, нерегульовані)

Прикладом централізованого постачальника біржової ліквідності є Kyrrex Liquidity Hub, який забезпечує поліпшену і централізовану ліквідність з безперебійним узгодженням транзакцій і широким спектром криптовалют для бірж та інших криптовалютних платформ. Його особливості включають легке зіставлення криптоактивів, достатню ліквідність портфеля замовлень, високошвидкісну обробку, мінімізацію комісійних витрат і безпечне зберігання коштів клієнтів. Ліквідність через хаб може бути розгорнута безпосередньо через інші режими, включаючи маркет-мейкер.

Автоматизовані маркет-мейкери — це комп'ютерні програми, які використовують алгоритми для полегшення пошуку покупців і продавців, сприяючи загальній ліквідності ринку.

Стимули для надання ліквідності

Постачальники ліквідності можуть отримати вигоду від різних стимулів в екосистемі криптотрейдингу. Наприклад, вони можуть отримувати комісію за транзакції та винагороду у вигляді токенів за надання ліквідності торговим парам на біржах. Крім того, постачальники ліквідності можуть скористатися стимулами дохідного фермерства, які передбачають надання ліквідності децентралізованій біржі або пулу ліквідності та отримання частки торгових зборів або винагороди пулу в обмін на це.

Ці стимули допомагають залучати та утримувати постачальників ліквідності, забезпечуючи стабільний та ефективний ринок для всіх учасників.

Переваги високої ліквідності в торгівлі криптовалютами

Висока ліквідність у торгівлі криптовалютами пропонує кілька переваг як для трейдерів, так і для інвесторів. Завдяки достатній ліквідності учасники ринку можуть насолоджуватися меншим прослизанням, кращим визначенням ціни та підвищеною ефективністю ринку, що є важливим для безперебійної та прибуткової торгівлі.

У наступних розділах ми розглянемо кожну з цих переваг і обговоримо їх значення для крипторинку.

Зменшення прослизання

Зменшення прослизання — одна з ключових переваг високої ліквідності в торгівлі криптовалютами. Завдяки більшій кількості покупців і продавців на ринку, великі замовлення можуть бути виконані без значного впливу на ціну активу, що призводить до більш вигідних цін виконання для трейдерів.

Це особливо важливо для інвесторів з великими позиціями, оскільки дозволяє їм входити або виходити з ринку з мінімальним впливом на ціну, тим самим максимізуючи свій потенційний прибуток.

Краще визначення ціни

Висока ліквідність також сприяє кращому визначенню ціни, гарантуючи, що активи торгуються за справедливою ринковою вартістю і запобігаючи потенційним маніпуляціям з цінами. На високоліквідному ринку наявність більшої кількості покупців і продавців допомагає встановити точну ціну для кожного активу на основі ринкової активності.

Це важливо для стабільного та ефективного ринку, оскільки дозволяє трейдерам та інвесторам здійснювати свої операції за цінами, які точно відображають справжню вартість базових активів.

Підвищення ефективності ринку

Нарешті, висока ліквідність сприяє підвищенню ефективності ринку, дозволяючи наступне:

• Більш плавне проведення транзакцій
• Більш стабільне торгове середовище
• Прискорення часу проведення транзакцій
• Більш ефективні спреди між попитом і пропозицією
• Більш ефективне ціноутворення
• Зменшення прослизання

Це створює більш сприятливу торгову атмосферу для всіх учасників ринку.

Проблеми низької ліквідності в криптотрейдингу

Хоча висока ліквідність пропонує численні переваги, низька ліквідність у криптотрейдингу може створити кілька проблем. Це включає підвищене прослизання, волатильність цін і обмежені торгові можливості, що може відлякувати нових інвесторів від виходу на ринок і перешкоджати загальній стабільності ринку.

Давайте детальніше розглянемо кожну з цих проблем та їх наслідки для криптовалютного ринку.

Збільшення прослизання

Підвищене прослизання є поширеною проблемою в умовах низької ліквідності криптовалют. Оскільки на ринку менше покупців і продавців, великі замовлення можуть мати значний вплив на ціну активу, що призводить до невигідних цін виконання для трейдерів.

Це може бути особливо згубним для інвесторів з великими позиціями, оскільки може знизити їхній потенційний прибуток і підвищити схильність до ринкового ризику.

Волатильність цін

Низька ліквідність також може призвести до волатильності цін, оскільки раптові коливання цін можуть відбуватися через низький обсяг торгів. Волатильність цін може бути як благословенням, так і прокляттям для трейдерів, оскільки вона пропонує потенційні можливості для отримання прибутку, але також створює ризик непередбачуваних цінових зрушень.

На ринку з низькою ліквідністю волатильність цін може посилюватися, що ускладнює трейдерам та інвесторам орієнтуватися на ринку і впевнено здійснювати свої операції.

Обмежені торгові можливості

Нарешті, обмежені торгові можливості можуть виникати через низьку ліквідність крипторинку. Через меншу кількість покупців і продавців трейдерам може бути складно знайти відповідні торгові можливості, які відповідають їхнім стратегіям і толерантності до ризику.

Це може відлякувати нових інвесторів від виходу на ринок і потенційно перешкоджати загальному зростанню і стабільності ринку.

Порівняння ліквідності криптовалют з традиційними фінансами

Ліквідність криптовалют має як схожість, так і відмінності з традиційними фінансами, такими як фондові та валютні ринки. Хоча обидва ринки покладаються на ліквідність для здійснення безперебійних транзакцій, визначення цін і стабільності ринку, децентралізована природа криптовалют, роль постачальників ліквідності і вплив регуляторного середовища відрізняють їх один від одного.

Давайте розглянемо ці подібності та відмінності більш детально.

Схожість

Однією з ключових подібностей між ліквідністю криптовалют і традиційними фінансами є важливість ліквідності для ефективних транзакцій, ціноутворення і стабільності ринку. Обидва ринки, включаючи фіатні валюти, працюють за принципом попиту і пропозиції, де покупці і продавці взаємодіють для встановлення справедливої ринкової вартості активів.

Крім того, обидва ринки стикаються з ризиками і волатильністю, пов'язаними з торгівлею, а також мають схожий досвід проведення транзакцій і користувацькі інтерфейси.

Відмінності

Основна відмінність між ліквідністю криптовалют і традиційними фінансами полягає в децентралізованій природі крипторинку. На відміну від традиційних фінансів, крипторинки працюють без центрального органу або посередника, покладаючись на мережу взаємопов'язаних комп'ютерів для полегшення торгівлі та забезпечення безпеки транзакцій.

Крім того, роль постачальників ліквідності в криптоторгівлі відрізняється від їхньої ролі в традиційних фінансах: у криптопросторі постачальниками ліквідності є централізовані біржі, децентралізовані біржі та автоматизовані маркет-мейкери.

Нарешті, регуляторне середовище, що оточує криптовалютну торгівлю, може мати значний вплив на ліквідність, оскільки нормативно-правові акти в різних країнах впливають на доступність активів для торгівлі, а також на вартість і швидкість виконання угод.

Підсумок

Отже, ліквідність є життєво важливим аспектом екосистеми криптотрейдингу, оскільки висока ліквідність пропонує численні переваги, такі як зменшення прослизання, краще визначення ціни та підвищення ефективності ринку. Розуміння факторів, що впливають на ліквідність криптовалют, а також ролі постачальників ліквідності, схожості та відмінностей між ліквідністю криптотрейдингу і традиційними фінансами, має вирішальне значення для трейдерів та інвесторів, які прагнуть орієнтуватися в постійно мінливому світі цифрових активів.

Останнім часом криптоіндустрія зазнала багато змін. Від глобального акценту на регулювання ринку до закриття кількох відомих криптовалютних бірж через підозри у шахрайстві, невдалі криптопроекти та багато іншого. Однак, з цими змінами перед користувачами відкриваються нові перспективи.

У цій статті ми розглянемо тему, яка допоможе вам збільшити ваші шанси на успіх у криптоіндустрії. Зокрема, ми познайомимо вас з ідеєю створення криптовалютних бірж з готовими рішеннями White Label, висвітлимо деякі з їхніх переваг, покажемо, як їх створити, а також вкажемо на криптовалютні фінтех-компанії, до яких ви можете звернутися за допомогою.

У чому різниця між платформою з White Label і звичайною криптовалютною біржою?

White Label для криптобіржі — це готове рішення і функціонал для створення власної біржі з обміну та торгівлі криптовалютою. Якщо казати простіше, то це "шаблон", який можна придбати з усіма параметрами, функціоналом та інструментами для власного брендінгу. По суті, це рішення дозволяє вам стати власником або менеджером платформи для обміну криптовалют.

Виділимо декілька особливостей бірж, створенних з White Label.

Функції

Функції звичайної криптовалютної платформи значно відрізняються від функцій криптовалютного рішення White Label у двох аспектах.

Перше — це різноманітність, а друге — функціональність.

Що стосується різноманітності, то звичайні криптоплатформи оснащені багатьма функціями для користувачів криптовалют, від інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу (наприклад, веб-, десктопного та мобільного) до хабів ліквідності та динамічних гаманців. Лише деякі з цих функцій можна знайти на шаблонних біржах, якщо тільки ви не маєте доступу до опцій від таких компаній, як FintechService.

Крім того, у цих готових до розгортання варіантах ці функції майже завжди перебувають у неактивному стані до моменту розгортання.

Готовність до розгортання

Звичайні криптовалютні платформи є "онлайн" в тому сенсі, що користувачі можуть отримати до них доступ і використовувати їх для торгівлі та інших цілей, пов'язаних з криптовалютою. Це означає, що користувач може зареєструватися на звичайній криптовалютній біржі і негайно використовувати її для торгівлі, навчання торгівлі або чогось іншого. З іншого боку, користувачі не можуть негайно торгувати на криптовалютних біржах з White Label або використовувати їх для чогось іншого. Це тому, що вони ще не розгорнуті. Тому, поки шаблонні криптографічні рішення не будуть придбані такими користувачами, як ви, протестовані і розгорнуті, вони залишатимуться "порожніми" і непридатними для використання.

Варіанти брендування

Як ми вже показали, звичайна криптовалютна біржа є активною. Одним з наслідків цього є те, що для того, щоб змінити щось на біржі, потрібно багато часу і технічних навичок. Звичайно, користувач, зареєстрований на платформі діючої криптобіржі, не може керувати змінами або впроваджувати їх.

З іншого боку, шаблонні криптоплатформи можна модифікувати. Тобто створювати власний дизайн, логотип, назву, вибирати кольори і так далі.

Переваги платформ для обміну та торгівлі криптовалютою, створенних з White Label

Високий рівень технічної підтримки

Ви завжди повинні віддавати перевагу шаблонній криптоплатформі перед існуючими звичайними платформами через високу технічну підтримку, яку ви отримаєте протягом усього періоду роботи біржі. Тобто у White Label-рішення таких платформ вже інтегровані інструменті для підключення чатів з операторами, call-центрів та інших засобів спілкування з користувачами.

Стандартні для галузі заходи безпеки

Оскільки рішення White Label завжди перебувають у стані готовності до розгортання, розумні розробники веб-програм обов'язково оновлюють їх за допомогою стандартних галузевих заходів безпеки. Скажімо, якщо кіберзлочинці випустили тип шкідливого програмного забезпечення для крадіжки коштів з існуючих криптовалют, виняткові розробники вбудують захист від такого шкідливого програмного забезпечення в свої готові до розгортання криптовалютні платформи.

Таким чином, придбавши таку платформу, вам не доведеться турбуватися про те, що вам доведеться платити надмірну ціну за біржу з White Label через необхідність оновлення платформи для забезпечення сучасної безпеки даних користувачів.

Постійна підтримка після розгортання

Готові криптовалютні біржі з White Label мають перевагу в тому, що після розгортання вони отримують безперервну підтримку. Якщо ви придбаєте існуючу і вже запущену платформу для обміну криптовалют, ви, швидше за все, втратите підтримку первинних розробників. Можливо, ви навіть не захочете, щоб вони залишалися на борту занадто довго, щоб захистити вашу біржу.

З готовими до розгортання криптобіржами вам не потрібно про це турбуватися. Якщо ви хочете, розробники можуть продовжувати допомагати вам у нагляді за платформою під час її роботи. Однак це зазвичай залежить від вашої домовленості з розробниками криптобіржі.

Масштабованість

Криптовалютна платформа з White Label пропонує безмежні можливості. Якщо ви вже є досвідченим програмістом, ви можете просто придбати цю платформу, а потім модифікувати її за допомогою найсучасніших функцій, які ви тільки можете придумати. А якщо ви нічого не знаєте про кодування та ази криптовалют, ви також можете скористатися послугами досвідчених розробників і масштабувати свою криптоплатформу.

Подібно до того, як нові рішення для штучного інтелекту, такі як ChatGPT, доводять, що масштабування можливе в різних сферах обчислень, готові криптоплатформи пропонують варіанти для інновацій.

Як створити власну криптовалютну біржу?

Виберіть конструктор криптовалют: Різні розробники криптовалют зосереджуються на різних речах. Деякі з них мають досвід роботи з блокчейн-рішеннями, які не мають нічого спільного з криптовалютами, в той час як інші чудово розробляють NFT-майданчики. Ви несете відповідальність за те, щоб знати, хто є хто, і зв'язатися з ними.

Окресліть бажані функції: Після того, як ви почнете співпрацювати з бажаним розробником криптовалютної біржі, вам, швидше за все, буде надано скрипт, який містить функції доступних готових криптовалютних бірж. Якщо вони вам не подобаються, саме на цьому етапі ви можете повідомити про це розробників і подивитися, чи зможуть вони реалізувати ці зміни.

Обговоріть деталі ціни криптовалютної біржі з White Label: Важливим фактором для отримання вашого White Label для створення біржі є ціна. Чесно кажучи, криптовалюти, як правило, дорогі, і звернення до фінтех-компанії з проханням розробити для вас криптовалюту може коштувати понад $100 000. Однак, готові рішення White Label зазвичай коштують дешевше.

Ознайомтеся з рішенням для обміну криптовалют White Label: Наступне, що вам потрібно зробити, це перевірити наявні пропозиції щодо White Label-рішень у створенні криптовалютних платформ. Вивчіть пропозиції, функционал, віберіть найкраще та те, що справді необхідне.

Контролюйте, адаптуйте до вимог ринку і вдосконалюйте: Після того, як ви переконаєтесь, що придбане рішення White Label для вашої криптовалютної біржі відповідає вашим вимогам, ви можете продовжувати її розгортання. Відповідальність за нагляд за нею також лягає на неї, якщо ви не хочете віддати її на аутсорсинг. Що б ви не обрали, обов'язково адаптуйтеся до вимог ринку і вдосконалюйте функції, щоб вашим користувачам не було на що скаржитися.

ТОП-3 платформи для купівлі White Label при створенні криптобіржі

Існує дуже багато розробників криптовалютних бірж. Нижче ми зробили вибірку найкращих з тих компаній, що пропонують готові White Label-рішення для крипто-розробників.

FintechService

FintechService.one відмінно справляється з розробкою всього, що пов'язано із криптовалютою. Компанія працює вже більше 3 років і реалізувала понад 16 криптовалютних рішень для нагальних проблем.

Готові платформи для обміну криптовалют від FintechService є одними з найкращих, оскільки вони оснащені практично всіма важливими функціями. Крім того, компанія працює оперативно, і їй знадобиться не більше 3 тижнів, щоб завершити ваш проект. Її тарифи також вигідні, тому ви можете створити динамічну і персоналізовану криптовалютну платформу з багатьма опціями.

Crypto Next

Crypto Next — ще одна популярна криптовалютна фінтех-компанія. Вона особливо сумісна з малим бізнесом, орієнтованим на простоту. Тому Crypto Next — ваш найкращий вибір, якщо ваш сегмент ринку охоплює МСП (малі та середні підприємства).

Xooa

Xooa особлива тим, що вона відома своєю орієнтацією на NFT (не взаємозамінні токени), гейміфікацію та інші сфери, що розвиваються в метамережі. Як і FintechService, Xooa також існує не так давно, тому ви можете скористатися її досвідом. Крім того, вона обслуговує як малий бізнес, так і приватних осіб.

Висновок

Витратити час на пошук хорошої криптовалютної фінтех-компанії для придбання готово пакету рішеннь для створення криптобіржі - це розумний вибір. У цій статті ми перерахували переваги купівлі White Label-рішень, а також розповіли, як ви можете почати обслуговувати інших користувачів криптовалют, покладаючись на готові до розгортання варіанти цих платформ для обміну криптовалют.